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Argentina en Riesgo: Estrategia Nacional Para La Prevención y el Combate al Lavado de Activos. (PDF)


Texto completo del paper realizado por los entes de gobierno que finalizo en Septiembre de 2022.
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El estudio arroja las vulnerabilidades de Argentina de distintos rangos según la gravedad y en primer lugar están los VASP o PSVA. Tres vulnerabilidades de rango medio-alto que detectaron:

1. Extensión de las fronteras, dificultad de su control y riesgos asociados al comercio internacional

2. El control de personas y estructuras jurídicas y la identificación de beneficiarios finales

3. Falta de regulación integral sobre activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o VASP como se llama a los exchange cripto y otros proveedores de servicios digitales.




Básicamente habla de los exchange de cripto-activos que trabajan en el país hace años, sin licencia, sin control y usando sociedades "off-shore" para evadir controles y la justicia Argentina. Estos mismos son el riesgo mas alto que tiene el país en este momento en tema vinculado a Lavado de Activos.

Participaron del paper los siguientes organismos del Estado Argentino. el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (CNCLAYFT)

● la Unidad de Información Financiera (UIF)

● la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (SSAR);

● la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales dependiente de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (DNAI)

la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación (MINSEG);

la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)

el Banco Central de la República Argentina (BCRA);

la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

● la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)

la Comisión Nacional de Valores (CNV)

● el Instituto de Asociativismo y Economía Social (INAES)

● el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC)

la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)

● el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La justicia Federal, la Comisión de Valores, el Banco Central Argentino, han tomado medidas, sin ningún efecto para combatir estos riesgos al día de hoy.



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