top of page
Writer's pictureNews Room

Argentina en Riesgo: Estrategia Nacional Para La Prevención y el Combate al Lavado de Activos. (PDF)


Texto completo del paper realizado por los entes de gobierno que finalizo en Septiembre de 2022.

El estudio arroja las vulnerabilidades de Argentina de distintos rangos según la gravedad y en primer lugar están los VASP o PSVA. Tres vulnerabilidades de rango medio-alto que detectaron:

1. Extensión de las fronteras, dificultad de su control y riesgos asociados al comercio internacional

2. El control de personas y estructuras jurídicas y la identificación de beneficiarios finales

3. Falta de regulación integral sobre activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) o VASP como se llama a los exchange cripto y otros proveedores de servicios digitales.




Básicamente habla de los exchange de cripto-activos que trabajan en el país hace años, sin licencia, sin control y usando sociedades "off-shore" para evadir controles y la justicia Argentina. Estos mismos son el riesgo mas alto que tiene el país en este momento en tema vinculado a Lavado de Activos.

Participaron del paper los siguientes organismos del Estado Argentino. el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (CNCLAYFT)

● la Unidad de Información Financiera (UIF)

● la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (SSAR);

● la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales dependiente de la Unidad de Coordinación General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (DNAI)

la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación (MINSEG);

la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)

el Banco Central de la República Argentina (BCRA);

la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

● la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)

la Comisión Nacional de Valores (CNV)

● el Instituto de Asociativismo y Economía Social (INAES)

● el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC)

la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)

● el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La justicia Federal, la Comisión de Valores, el Banco Central Argentino, han tomado medidas, sin ningún efecto para combatir estos riesgos al día de hoy.



The News Room #declassify



bottom of page